Política de KYC y AML
1win se toma muy en serio la seguridad de los usuarios y el cumplimiento de las normas internacionales en Argentina. Por lo tanto, la empresa utiliza procedimientos KYC y AML. Estas medidas protegen sus fondos y ayudan a 1win a cumplir con los requisitos del GAFI.
Medidas contra el blanqueo de capitales de 1win
1win lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación de actividades delictivas. La empresa se encarga de la seguridad de las cuentas y los fondos de los jugadores. La empresa cumple con las recomendaciones del GAFI y las leyes locales.
La empresa ha implementado procedimientos KYC y AML. No podrá retirar dinero sin pasar la verificación. 1win comprueba cuidadosamente todos los depósitos y retiradas. Para ello, se utilizan tanto algoritmos automáticos como verificación manual. La empresa busca patrones sospechosos, inconsistencias en los datos e intentos de eludir las normas.
Si es necesario, 1win casino bloquea las operaciones hasta que se aclaren todas las circunstancias. La empresa mantiene registros completos de las transacciones financieras y los registros. Solo los empleados autorizados tienen acceso a estos datos.
| Procedimiento | Contenido | Gatillo | Acción | Retención de datos | Interacción |
|---|---|---|---|---|---|
| Verificación de identidad (KYC) y método de pago | Pasaporte, documento de identidad, permiso de conducir, verificación de domicilio, extracto bancario, foto de la tarjeta, captura de pantalla del monedero electrónico, captura de pantalla de la cuenta. | Retirada, acceso a funciones y discrepancia de datos | Verificación y confirmación de la propiedad | Mínimo 5 años | Respuesta en un plazo de 24 a 72 horas. |
| Supervisión de transacciones | Análisis de importes, frecuencia, origen de los fondos, canales de pago, dispositivos e IP. | Depósitos y retiradas en el mismo día, importes superiores al límite, transacciones con métodos ajenos al cliente, IP/dispositivos coincidentes. | Bloquear cuenta, solicitar documentos, verificar origen de los fondos. | Mínimo 5 años | Notificación y registro |
| Indicadores de blanqueo de capitales | Serie de depósitos sin apostar, intento de retirada el día del depósito, transferencias de ida y vuelta, depósitos desde tarjetas que no pertenecen al cliente, apuestas sin riesgo, simulación de volumen de apuestas. | Detección de actividades sospechosas | Señalar la actividad, enviar un SAR al regulador/UIF | Mínimo 5 años | Correo electrónico y API |
| Contabilidad y almacenamiento | Campos: importe, fecha, método, dispositivo, IP, origen de los fondos, registro de operaciones, cifrado, acceso basado en roles. | Cada operación financiera | Registrar y verificar la integridad de los datos. | Mínimo 5 años | Archivo y copias de seguridad |
Conozca a su cliente
La verificación en 1win es un paso importante para la seguridad de los jugadores y la casa de apuestas. A continuación, te explicamos cómo realizar este procedimiento de forma rápida y sin problemas:
- Abre el sitio web, inicia sesión y busca la sección «Verificación» en tu perfil. No intentes crear una segunda cuenta, ya que está prohibido.
- Sube una foto de tu documento de identidad. Si el documento tiene dos caras, haz una foto de ambas. Asegúrate de que el nombre coincide con el especificado en la cuenta y que el periodo de validez no ha caducado.
- Confirme la dirección. Una factura de servicios públicos, un extracto bancario o una carta de organismos gubernamentales con una antigüedad máxima de tres meses serán suficientes.
- Demuestra que el método de pago es tuyo. Por lo general, basta con una captura de pantalla de la cuenta de pago.
- Asegúrate de que todos los documentos estén nítidos, sin reflejos ni recortes. No utilices filtros.
- Envía los documentos y espera a que aparezca el estado «Enviado».
La verificación suele tardar entre 1 y 3 días, pero puede tardar hasta una semana en caso de gran volumen de trabajo. Esté atento a los correos electrónicos y notificaciones en su perfil. Si se rechaza algo, lea atentamente el motivo y corrija el error. Tiene 30 días para completar la verificación; de lo contrario, se bloqueará el retiro.
Protección de datos de los usuarios
1win se toma muy en serio la protección de los datos personales de los jugadores. La empresa cumple todas las leyes y normas del sector en este ámbito. Estas son las principales medidas que 1win toma para proteger su información:
- Solicitud de datos: puede averiguar qué información tiene 1win sobre usted a través del chat de asistencia o por correo electrónico.
- Cifrado: 1win utiliza algoritmos fiables para almacenar y transmitir datos.
- Acceso limitado: los empleados solo tienen acceso a la información necesaria. La empresa comprueba periódicamente los derechos de acceso.
- Periodos de retención: 1win almacena la información durante 5 años y luego la elimina de acuerdo con la ley.
- Transferencia a terceros: Solo a petición oficial de organismos gubernamentales o para realizar pagos.